По данным подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США, Абрамович стоял за офшорной компанией Leiston Holdings, которая приобретала игроков, принадлежащих третьим лицам.
Это могло приводить к конфликту интересов, так как компания, связанная с Абрамовичем, могла частично владеть правами на футболистов других клубов, игравших против «Челси».
Одним из таких футболистов является бывший полузащитник лиссабонского «Спортинга» Андре Каррильо, который в составе португальского клуба сыграл в матче Лиги чемпионов с «Челси» в 2014 году.
Подобная практика запрещена в английской Премьер-лиге с 2008 года, а во всём мире — с 2015-го.
В декабре 2016 года на счетах Leiston Holdings была замечена подозрительная активность. В течение небольшого времени компания совершила финансовые операции на сумму более $ 1 млрд.
