Аргентинца обвиняют в отмывании денег, полученных за участие в благотворительных матчах, и уклонении от уплаты налогов.
Около миллиона долларов от проведения товарищеских матчей поступили на счет компании G. Marín-Messi, которая основана другом семьи аргентинца Гильермо Марином.
Матчи, от которых Лео получал средства, проводились в Мексике, Колумбии, Перу и США.